ST大洲: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知(1)

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证券代码：000571            证券简称：ST 大洲         公告编号：临 2022-085                  新大洲控股股份有限公司     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、召开会议的基本情况请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提案》。规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。    （1）现场会议召开时间为：2023 年 1 月 12 日（星期四）14:30 时。    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 12 日 9:15 时~15:00时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 12日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。召开。    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日 2023 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。  （3）本公司聘请的律师。酒店会议室。  二、会议审议事项                                              备注  提案编码                 提案名称                该列打勾的栏目                                             可以投票非累积投票提  案           关于参股公司大连桃源商城商业发展有限           案  本次会议审议提案的内容请见与本通知同日刊登在《中国证券报》、                               《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。  审议本次股东大会第 1 项提案时，关联股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司需在股东大会审议时回避表决，同时该股东不可接受其他股东委托进行投票。  本次股东大会提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司就提案将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。  三、参加现场股东大会会议登记方法  （1）法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；  （2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡；委托代理人须持本人和委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。  会上若有股东发言，请于 2023 年 1 月 10 日 15:30 前，将发言提纲提交公司董事会秘书处。室。真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。     四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。     五、其他事项  联 系 人：王焱女士  联系地址：上海市浦东新区银城路 88 号中国人寿金融中心 40 楼 03-06 室  邮政编码：201103  联系电话：（021）61050111  传    真：（021）61050136  电子邮箱：wangyan@sundiro.com突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。     六、备查文件  新大洲控股股份有限公司第十届董事会 2022 年第五次临时会议决议。                                 新大洲控股股份有限公司董事会附件 1：                 参加网络投票的具体操作流程   一、网络投票的程序   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。   二、通过深交所交易系统投票的程序   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：                 授权委托书  兹委托       （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席新大洲控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。  委托人名称（自然人签名/法人盖单位印章）：  委托人证件号码（自然人身份证号码/法人营业执照号码）：  委托人股东账号：  委托人持股数：  委托日期：  受托人姓名（签名）：  受托人身份证号码：                     备注（该列                             表决意见                     打勾的栏 提案编号       提案名称                     目可以投                           同意 反对 弃权                      票）非累积投票 提案         关于参股公司大连桃源商城商         提供抵押担保事项的提案说明：1．在签署授权委托书时，授权委托人可对本次股东大会提案给予明确投票意见指示（在非累积投票提案的“同意”、                   “反对”或“弃权”应表格内打勾“√”，三者只能选其一，不可多选，否则视为无效；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票）。

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